Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o naszych wyrobach wypełnij formularz zapytania. My niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.
Wypełnij formularz

Regulamin Zarządu

---

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

„WANDALEX” Spółka Akcyjna
ustalony przez Radę Nadzorczą
w dniu 05.10.2004 roku.

 

§ 1

Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, a także uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Radę Nadzorczą.

§ 2

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powołanych zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu na okres trzech lat.
Jeden z członków Zarządu używa tytułu „prezes” a dwóch „wiceprezes”.

§ 3

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
Zarząd w całości bądź poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach członka Zarządu lub cały Zarząd.
W przypadku przewidzianym w ust.1 Rada Nadzorcza ze swego składu deleguje osoby do wykonywania obowiązków zawieszonych członków Zarządu.

§ 5

Zarząd kieruje interesami Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki.
Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest :

• prezes Zarządu samodzielnie,
• dwóch członków Zarządu łącznie,
• członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 6

1. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonki, krewnych i powinowatych drugiego stopnia, powinien członek Zarządu wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 7

Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki: Rada Nadzorcza przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub uprawnionego Członka Rady, bądź pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Zarząd Spółki wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Wykonywanie poszczególnych czynności (zagadnień) może być zlecone indywidualnie wskazanym członkom Zarządu.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jego członków.
Prezes Zarządu kieruje pracami Spółki.
Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

§ 9

Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy, które leżą w jego kompetencjach opisanych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki i za nie odpowiada, z zastrzeżeniem że sprawy te:

§ 10

Do prowadzenia bieżących spraw Spółki Zarząd może udzielić pełnomocnictwa lub prokury.
Prokurenta powołuje jednogłośnie cały Zarząd.
Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.

§ 11

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony członek zarządu.
Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Na uzasadniony wniosek członka Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Zarządu powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku prezesowi. W tym przypadku porządek obrad posiedzenia powinien zawierać sprawy zgłoszone we wniosku.

§ 12

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia jest przekazywane za pokwitowaniem lub e-mailem co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych lub w przypadku gdy żaden z członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
W zawiadomieniach powinien być podany porządek obrad oraz załączone materiały dotyczące spraw objętych przedmiotem obrad.
Udział członków Zarządu w posiedzeniach jest obowiązkowy. Poza przypadkami losowymi, w uzasadnionych przypadkach prezes Zarządu może zwolnić członka Zarządu z uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej powołani w głosowaniu grupami i oddelegowani do pełnienia funkcji stałego nadzoru,
Na posiedzenie Zarządu prezes Zarządu może zapraszać inne osoby.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych członków Zarządu.
Protokoły powinny stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz innych uczestniczących osób, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania.

§ 13

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu
Prezes wyznacza protokolanta.

Obsługę posiedzenia Zarządu zapewniają pracownicy sekretariatu Zarządu i administracji Spółki.

Protokoły i Uchwały gromadzone są w księdze protokołów i w księdze uchwał przechowywanych w kancelarii Zarządu.

§ 14

Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 członków Zarządu.
Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równości głosów decyduje głos prezesa.
Uchwały podpisywane są przez wszystkich członków Zarządu.

§ 15

Uchwały Zarządu Spółki wymagają w szczególności następujące sprawy:

W przypadku gdy przedmiot uchwały wymaga akceptacji lub opinii innych organów spółki jej realizacja uzależniona jest od wypełnienie tego obowiązku.

§ 16

Zarząd Spółki zobowiązany jest nie rzadziej niż raz na kwartał przedkładać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności i realizacji planów Spółki, a także przygotowywać miesięczne informacje controlingowe, w formie i treści uzgodnionej z Radą Nadzorczą.
Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 4-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia Radzie Nadzorczej zbadanych przez audytora bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych za rok ubiegły oraz dokładnego pisemnego sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.
Na zlecenie Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd winien kwestionowane sprawozdania lub bilans poprawić i ponownie przedłożyć w terminie uzgodnionym z Radą Nadzorczą.

§ 17

Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Zwyczajnego – nie później aniżeli do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
Nadzwyczajnego – w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy oraz gdy bilans wykaże straty przewyższające kapitał rezerwowy i połowę kapitału zakładowego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem” obowiązują przepisy statutu Spółki, oraz
Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Nadzorczą .

RADA NADZORCZA

WANDALEX SA